5月26日上午，廣州港股份有限公司在港口中心2706室召開(kāi)了2019年年度股東大會(huì )。
本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng)李益波主持。現場(chǎng)出席本次會(huì )議的股東和股東代理人包括廣州港集團、廣州發(fā)展和其他3名自然人股東。公司董事、監事、董事會(huì )秘書(shū)出席會(huì )議，高級管理人員列席會(huì )議。
經(jīng)統計現場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò )投票系統的投票結果，提交本次股東大會(huì )審議的《廣州港股份有限公司2019年年度報告》《廣州港股份有限公司2019年度利潤分配方案》《關(guān)于換屆選舉公司第三屆董事會(huì )非獨立董事的議案》《關(guān)于換屆選舉公司第三屆董事會(huì )獨立董事的議案》《關(guān)于公司監事會(huì )換屆選舉的議案》等14項議案全部獲得通過(guò)。本次股東大會(huì )選舉李益波、黃波、蘇興旺、宋小明、鄧國生任公司第三屆董事會(huì )非獨立董事；陳舒、樊霞、廖朝理任公司第三屆董事會(huì )獨立董事；劉應海、溫東偉任公司第三屆監事會(huì )監事。上述董事、監事自本次股東大會(huì )決議通過(guò)之日起任期三年。
北京市金杜律師事務(wù)所的律師對本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序的合規性、出席本次股東大會(huì )人員和召集人的資格合法有效性以及本次股東大會(huì )表決程序和表決結果的合法有效性進(jìn)行了見(jiàn)證。
